La ciberdelincuencia sigue en aumento, alcanzando cifras récord en España y otras partes de Europa. Según el Informe sobre la Cibercriminalidad 2023 del Ministerio del Interior, el país ha registrado 472.125 delitos informáticos, un incremento del 18,9 % respecto al año anterior, afectando a 354.610 víctimas. Los fraudes informáticos, junto con amenazas y coacciones, se han convertido en los delitos más prevalentes.
En este contexto, Block Traceability, una firma tecnológica española, se ha destacado como un referente en el rastreo de criptomonedas robadas. Con una notable tasa de éxito del 95 % en la recuperación de criptoactivos, la compañía ha trazado más de 100 millones de dólares y ha resuelto más de 500 casos. Ofrecen informes periciales forenses y planes de acción para ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos.
A nivel europeo, la colaboración entre la Policía Nacional de España y autoridades de los Países Bajos ha permitido incautar 17 millones de dólares en criptomonedas, que provenían de fraudes y actividades de blanqueo. Las técnicas utilizadas para evadir la detección en estos casos incluyen transacciones fuera del mercado (OTC) y el uso de «wallets fríos».
El Informe CCN-CERT IA-04/24 del Centro Criptológico Nacional ha identificado el phishing como uno de los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes, mientras que un análisis del Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que los fraudes en línea son las formas más comunes de ciberdelito, junto con el skimming.
A nivel global, el Informe IC3 2024 del FBI señala un récord de más de 800.000 quejas por ciberdelitos, con pérdidas que alcanzan los 16.600 millones de dólares, un 33 % más que el año anterior. De esta cifra, 9.300 millones corresponden a estafas con criptomonedas, lo que subraya la urgencia de adoptar medidas preventivas.
En este contexto complejo y cambiante, un artículo académico publicado en la Revista de Estudios Europeos explora el uso de blockchain como medio de prueba en procesos penales transfronterizos. Destaca su capacidad para preservar evidencia digital gracias a su descentralización, inmutabilidad y trazabilidad. Estas características coinciden con los servicios de Block Traceability, que crean informes forenses basados en esta tecnología, dotándolos de validez legal en procedimientos judiciales.
«La acción inmediata es crucial. Los informes forenses permiten a abogados y víctimas iniciar procesos de recuperación de forma segura», ha declarado Alexandre Graux, portavoz de Block Traceability. La empresa ofrece además una evaluación gratuita a las víctimas de estafas en línea, brindando apoyo a individuos, despachos y empresas afectadas por este creciente fenómeno delictivo. Con una tasa de éxito del 95 % y más de 500 casos resueltos, Block Traceability se consolida como una herramienta imprescindible en la lucha contra la ciberdelincuencia relacionada con las criptomonedas.
