El despacho Chabaneix Abogados Penalistas, liderado por Luis Chabaneix y con más de 20 años de experiencia en el ámbito del derecho penal y económico, ha logrado recientemente la finalización de un importante procedimiento en el que representaba a una entidad relacionada con el ‘Caso Hidrocarburos’. Este caso investigaba presuntas irregularidades en operaciones de compraventa de hidrocarburos en depósito fiscal y se centraba en un supuesto fraude de IVA.
La investigación, iniciada por la Guardia Civil, sostenía que varias sociedades habían llevado a cabo operaciones bajo el régimen suspensivo del impuesto, simulando ventas posteriores que resultaban en cuotas de IVA no ingresadas en la Hacienda Pública. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis de la documentación presentada y de la operativa imputada, el órgano judicial decidió archivar el caso, al no hallarse evidencias que justificaran la continuidad del procedimiento penal contra la entidad defendida por Chabaneix Abogados. Esto significa que la empresa ha sido desvinculada de cualquier implicación en las irregularidades investigadas.
El ‘Caso Hidrocarburos’ forma parte de una serie de investigaciones más amplias en el sector, donde la complejidad de la cadena de suministro y los distintos regímenes fiscales han dado lugar a la apertura de múltiples diligencias. Este reciente archivo se suma a otros pronunciamientos favorables obtenidos por el despacho en procedimientos complicados.
Además, Chabaneix Abogados ha ampliado su alcance en el ámbito penal al asumir la defensa del exministro José Luis Ábalos en otro caso de alta relevancia, lo que subraya su capacidad para manejar asuntos de gran trascendencia en el panorama jurídico español. Con un equipo especializado en delitos contra la Administración Pública y delitos societarios, la firma ha consolidado su presencia en la Audiencia Nacional. Recientemente, Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y doctor en Derecho, se unió al despacho, fortaleciendo su área de derecho penal económico y aportando su vasta experiencia en causas de especial relevancia.
Este resultado destaca la importancia del análisis técnico y la investigación rigurosa en procedimientos de tal envergadura, donde cada entidad es evaluada de manera individualizada y se estudia minuciosamente la documentación pertinente.
